一句说辞反复变！工行习水支行警银联手识破手工兼职骗局

“麻烦快点，我要取5万块现金！”近日，一名客户快步走进工行习水支行营业室，眉头紧锁、神色焦灼，不断催促柜员抓紧办理业务，一心想要尽快拿到现金，反常急切的状态，立刻绷紧了柜面工作人员的反诈“神经”。
柜员按照大额取现反诈核查的规范动作，放缓业务节奏，细致地核实取款用途、资金去向，询问钱款交给何人、作何使用。面对工作人员的问询，该客户眼神躲闪，回答支支吾吾、前后矛盾，一开始说这笔钱是准备给弟弟办婚礼用，被继续追问细节后，又慌忙改口说是日常家庭开销，说辞反复变动，诸多可疑迹象，让柜员高度警惕。
察觉到风险苗头，柜员当即暂缓业务办理流程，一边稳住客户情绪，耐心告知近期多发的刷单、虚假兼职诈骗案件特点，引导客户扫码完成公安反诈信息核验；一边同步整理客户异常取现情况，第一时间将这条高危线索报送至当地反诈中心。
反诈民警接到该线索后，立即对该客户进行核查劝阻工作。在持续的沟通劝导下，该客户才恍然大悟，惊觉自己已经落入电信诈骗分子精心设置的圈套，后怕不已，成功挽留5万元涉诈资金，守住了自己的血汗钱。
网点是防范电信诈骗的前沿哨所，一线员工是守护群众“钱袋子”的第一道防线。本次成功阻截是警银协同筑牢反诈防线的生动实践，遵义市反诈中心依托该条反诈信息核验线索成功拦截诈骗资金，该案例成效获得上级认可，10月12日，工行习水支行营业室收到遵义市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室发来的表扬信。
下一步，工行遵义习水支行将持续织密反诈防护网，持续强化一线员工反诈识别和应急处置能力，严格落实大额业务风险核查要求；持续用好警银联动渠道，保持可疑线索即时推送、多方协同处置的高效模式；依托厅堂阵地、社区走访、线上社群等载体常态化开展反诈宣传，重点揭露虚假兼职、刷单返利骗局，提醒广大群众警惕“足不出户、轻松赚钱”的诱惑，大额资金往来多方核实，守好自己的“钱袋子”。