“以点带面”普法 化“知”为“行”控险——兴平联社开展贵金属宝石行业反洗钱宣传

       2025年9月24日上午，在兴平南十字商业街区，兴平联社员工一行穿梭在老凤祥、金大福等品牌黄金饰品交易大厅，向营业员及经营商户讲解黄金买卖中隐匿的洗钱风险。这是兴平联社贯彻落实中国人民银行相关管理办法及新《反洗钱法》要求的具体举措，针对贵金属、宝石行业“高价值、易变现、隐蔽性强”的洗钱风险特点，旨在有效防范风险，保障群众利益，维护金融安全与社会和谐。
      活动现场，宣传人员在贵金属交易区通过悬挂宣传横幅、发放宣传折页及风险提示，并结合当地珠宝黄金店铺实地场景，以典型“黄金交易洗钱案例”为切入点，向商户讲解贵金属洗钱的常见手段和“客户身份识别”“可疑交易监测”等合规要点。营业员从最初认为自己“只是销售”，到后来逐渐认识到贵金属行业面临的洗钱风险——近年来利用实物黄金体积小、价值高和易于流通等特点，进行转移、隐匿、清洗犯罪资金的行为增多、屡见不鲜，行业风险日益加剧，意识到防范洗钱风险关乎每个人的切身利益，后续要增强防范意识，提高警觉性，避免成为犯罪分子的“帮凶”。   
      活动共发放宣传折页及风险提示200余份、反洗钱宣传品50余份，接待咨询60 余人次，营造了浓厚的宣传氛围。此次宣传不仅提升了特定行业的合规意识，更通过“以点带面”的方式推动反洗钱知识向社会纵深渗透，提醒从业者警惕洗钱犯罪，增强市民黄金投资消费的防范意识，变“知”为行动切身防控风险。兴平联社将持续推进行业化、常态化宣传，进一步筑牢反洗钱法治新防线。