火眼金睛！兴平联社营业部成功拦截涉诈资金

       2025年4月15日下午2时，兴平联社营业部大厅里人来人往，一片忙碌。一笔普通的大额现金取款业务，却打破平静，让气氛瞬间紧张起来。彭女士神色匆匆来到柜台，要求大额取现。柜员按规定询问资金来源和用途，彭女士回答得前言不搭后语，眼神闪躲、含糊其辞。柜员凭借职业敏感，察觉这笔交易风险不小，迅速上报给会计主管。会计主管赶来，先安抚彭女士，随后经其同意查看手机聊天记录。一个“彭会歌-放款对接提现小组”群聊，让会计主管大惊失色。群里有人传授应对银行询问的话术，特意叮嘱不能让工作人员看手机，还编造“孩子结婚彩礼”等虚假转账理由，谋划取现规避监管，种种迹象指向精心布局的电信诈骗。情况危急，会计主管当机立断，安排同事稳住彭女士，迅速报警并联系兴平市反诈中心。警方接警后立刻调查，及时管控住涉诈资金，避免了经济损失。
       此次事件中，兴平联社员工凭借专业知识和敏锐洞察力，精准识别疑点，以高度的责任心阻断诈骗。这不仅是兴平联社防控金融风险的突出成果，更体现了金融机构维护金融秩序的关键作用。这为全社会敲响警钟：面对不断翻新的电信诈骗，金融机构、执法部门和民众都要时刻警惕，加强协作，筑牢安全防线，守护好“钱袋子”，捍卫社会金融安全。