为全面贯彻反洗钱监管要求，进一步落实问题整改“回头看”工作，农发行永丰县支行近日扎实开展反洗钱自查，针对薄弱环节，逐项排查、立行立改，不断筑牢金融安全屏障。
自查中，该行客户经理对客户身份识别开展细致梳理，对存量客户资料进行详尽审查，确保客户基础信息完整性与准确性。同时，利用线上线下相结合方式，对客户进行企业工商信息核查以及上门走访调查等，加强客户风险动态管理，对系统中推送的可疑交易实现高效排查，确保每一笔交易清晰透明、合规合法。此外，该行组织客户经理全面检查客户身份信息存档与交易记录管理，及时联系客户逐一补充完善，确保“留痕可溯”。同时，该行设立了分工明确的反洗钱工作团队，并通过不断优化业务流程，切实提升工作质效，确保客户资金安全。
下一步，农发行永丰县支行将继续强化责任担当，坚持将反洗钱工作融入政策性金融服务全链条，为维护地方金融秩序和经济社会稳定发展贡献政策性金融力量。
