为全面落实国家反洗钱工作监管要求，压实基层金融机构反洗钱主体责任，提升社会公众反洗钱风险防范意识，近期，工行沧州盐山支行以营业网点为主阵地，常态化开展厅堂反洗钱普法宣传活动，筑牢基层金融风险防控第一道防线。
支行依托营业大厅天然宣传阵地，在咨询台、等候区域、柜面窗口摆放反洗钱宣传折页、警示海报，滚动播放反洗钱科普短视频。厅堂工作人员抓住客户业务等候、业务办理间隙，开展点对点精准科普，通俗讲解洗钱犯罪基本定义、常见洗钱作案手段、出租出借银行卡危害、金融账户管控规则等核心知识。
柜面工作人员严格落实资金风险核查机制，办理大额转账、对公汇款、异地跨行交易等高危业务时，主动核实客户交易背景、资金用途，甄别异常交易行为;对疑似涉赌涉诈、洗钱风险账户及时上报、分级管控，严格履行金融机构客户身份识别、大额和可疑交易报送核心职责。同时重点提醒客户，切勿出租、出借、出售个人银行卡、电话卡、对公结算账户，此类行为极易被不法分子用于洗钱流转资金，需要承担民事乃至刑事责任。
下一步，工行沧州盐山支行将持续把反洗钱宣传融入日常厅堂服务，强化全员一线风控意识，做到宣传常态化、排查标准化、风控常态化，以基层网点力量织密辖区反洗钱安全防护网。
