建设银行广东茂名分行贯彻落实央行及上级行的工作部署，采取切实可行措施，纵深推进贵金属和宝石行业反洗钱工作, 积极维护区域良好的营商环境和金融秩序，着力构筑反洗钱的安全防护网, 有效推动各项业务高质量发展。
一是抓宣传营造反洗钱氛围。分行印制了一批《个人实物贵金属业务介绍与洗钱风险提示》，配套其他反洗钱宣传折页，组织网点走进周边贵宝行业经营商铺，上门派发反洗钱宣传资料，宣讲《中华人民共和国反洗钱法》，提示贵宝行业洗钱风险; 同时，在营业机构开设网点小课堂，向到店客户宣传介绍反洗钱知识，增强公众反洗钱风险意识，在社会上营造良好的反洗钱氛围。
二是办讲座提升反洗钱技能。分行于近期举办了一场贵宝行业反洗钱专题讲座，邀请人行反洗钱专家主讲，当地贵宝行业40多家商户应邀参加，分行反洗钱岗位人员陪同聆听。在会上，人行专家详细解读贵宝行业反洗钱法律规定，结合日常典型案例，深入剖析各类洗钱犯罪的作案手法、风险特征与识别要点，使大家深刻认识行业洗钱风险的隐蔽性与危害性，进一步压实防控洗钱的责任与义务，有效提升反洗钱专业技能。
三是强监控织密反洗钱网络。根据行业反洗钱的工作重点及防控要求，分行紧紧围绕客户身份核验、可疑交易甄别、合规审慎操作等关键环节，强化客户尽职调查作业，严格大额交易监测，落实可疑交易管控，紧密搭建与商户、人行、公安的沟通桥梁，深化彼此协作联动，发现问题线索及时报告处置，织密织实行业反洗钱网络，为创建区域平安金融贡献建行力量。
【内控合规部（反洗钱中心） 陈永红】
