工行遵义务川支行:警银联动精准拦截涉诈资金

近日，工行遵义务川支行收到上级行下发的涉诈资金监控线索，涉及金额43000元，恰在此时，一名客户进入网点，要求办理43000元现金支取，取现金额与线索金额完全一致，引起了当场客服经理的高度警觉。
客服经理迅速向现场管理人员报告，并引导客户扫描公安反诈二维码进行信息核验。现场管理人员同步在“务川县警银联动工作群”内上报该笔可疑交易详情，客服经理以“午间交接、库存现金不足需调拨”为由，稳妥放缓业务办理节奏。5分钟后，经务川县反诈中心确认，该笔款项正是上级行通报的涉诈目标资金。在反诈中心和支行工作人员的劝阻下，成功拦截了该笔43000元涉诈资金的流出。
此次拦截行动精准、高效，从接到线索到成功拦截仅用时9分钟。有效保障了人民群众的财产安全。有力打击了诈骗犯罪分子的嚣张气焰。务川县反诈中心对支行员工高度的风险敏感度、专业的应急处理能力和警银联动的卓越成效给予了高度评价，并专门出具了书面感谢信予以表彰。这充分彰显了警银协同作战在打击治理电信网络犯罪诈骗中的关键作用，展现了金融机构员工守护群众“钱袋子”的责任与担当。
下一步，工行遵义务川支行将以此成功经验为契机，与市、县两级反诈中心进一步密切合作，探索建立更快捷的点对点紧急核查通道，力争将核查响应时间压缩至最短。邀请反诈民警对一线员工开展最新诈骗手段识别，可疑交易特征分析，劝阻话术及应急处理流程的专项培训。持续深化警银协作，不断织密反诈防护网，为守护金融安全和人民群众财产安全贡献坚实力量。