针对当前反洗钱工作面临的新形势、新特点，建行枣庄商城支行通过强化学习《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》，切实堵住反洗钱的源头。首先加强开户环节的客户身份识别，办理客户开户时详细询问其开户的用途,切实履行了解你的客户的职责;其次严格落实开立电子银行有关制度，严防冒名签约，同时对于变更电子银行手机号码、丢失交易工具等特殊业务更应加强客户身份的审核;进一步完善对私客户、公司客户的身份信息补录工作。对个人客户身份基本信息不全的及时补录，对公客户开户单位文件资料过期的，要及时通知单位更换，避免因留存的对公客户开户资料过期或未进行年检。
