为落实监管部门对金融机构受益所有人备案工作的要求，进一步加强客户身份识别，防范洗钱和融资风险，农发行吉水县支行全面深入开展受益所有人备案工作，切实维护金融秩序稳定。
该行通过对存量客户进行分类梳理，重点排查长期不动户等客户群体，通过电话、邮件、短信等方式通知客户补充提供受益所有人信息。在新开立账户环节，严格按照监管要求，要求客户提供受益所有人信息，并运用“企查查”等第三方信息平台辅助核对客户信息真实性与完整性。
下一步，该行将继续完善工作机制，强化信息采集与核实，确保新开立客户的受益所有人备案工作高质量完成，为反洗钱和反恐融资工作提供有力支持，为维护金融安全和社会稳定贡献力量。
