为进一步提升员工反洗钱意识和业务能力，切实履行金融机构反洗钱义务，建设银行垦利支行营业室近期利用晨会时间，组织全体员工开展了一系列反洗钱培训学习活动。
首先，深入学习《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等相关法律条文，详细解读了反洗钱工作的重要性、核心要点以及金融机构在其中应承担的责任和义务，使员工深刻认识到反洗钱工作是维护金融秩序稳定、保障国家经济安全的重要举措，增强了员工对反洗钱工作的责任感和使命感。
其次，为了让员工更直观地了解洗钱行为的手段和危害，学习近年来的典型洗钱案例，包括非法集资、电信诈骗以及利用网络金融平台洗钱等。通过对这些案例的深入剖析，员工们清楚地认识到洗钱行为的隐蔽性和复杂性，掌握了如何从日常业务中识别可疑交易的方法和技巧。
最后，针对账户开立、资金交易、客户尽职调查等高风险环节，组织员工进行了情景模拟演练。在模拟账户开立场景时，“工作人员”严格按照反洗钱要求，仔细审核“客户”提供的身份证件和相关资料，询问开户目的和资金来源，并对存疑之处进行进一步核实，有效提升了员工在账户开立环节的风险防控意识和能力。
通过这一系列学习培训活动，营业室员工的反洗钱意识和业务水平得到了显著提升，为筑牢金融安全防线、维护区域经济秩序稳定提供了有力保障。下一步，将持续加强反洗钱培训工作，不断创新培训方式和内容，确保反洗钱工作始终保持在较高水平，为业务的健康发展奠定基础。
