2025年，郧阳区支行按照国家金融监督管理总局湖北监管局办公室《关于建立全省银行保险机构防范和打击非法金融活动监测报表体系(试行)的通知》(鄂金监办发【2024]196号)的通知要求，多举措持续开展防范非法金融活动。
一是精心安排部署。郧阳区支行高度重视防范和打击非法金融活动风险排查工作，召开专题会议学习传达相关文件精神，精心安排部署，研究制定工作措施。成立了非法金融活动风险排查工作领导小组，分工明确，压实责任,确保排查工作有序开展，取得实效。
二是加大宣传力度。充分利用“3.15”、“金融知识宣传月”等重要时间节点开展防范非法集资、电信诈骗、反洗钱金融知识宣传活动，增强全行干部员工及社会公众防范金融风险意识。开展常态化警示教育活动，进一步加强纪律教育，提高干部员工的自律意识，杜绝从事非法金融活动问题的发生。认真学习上级行下发的有关干部职工违纪违法通报，观看警示教育片，做到以案为鉴、以案促改、警钟长鸣。
三是加大排查力度。一方面我行对全行30名员工(包括在职、退休、劳务派遣和外包服务人员)开展员工异常行为排查。通过干部员工自查、网上查询有无犯罪记录以及中国执行信息公开网、中国裁判文书网等途径收集问题线索，并建立工作台账。另一方面通过走访企业客户、查询账户的方式了解情况，搜集问题线索。共排查企业客户21家，排查业务30笔，排查金额714755.68万元。通过多渠道、多途径排查和调查，目前我行暂未发现非法金融活动问题线索。
