一名客户到工行浦江黄宅支行柜台办理银行卡解锁业务。通过系统查询，客服经理发现客户的卡被账户管控。经逐笔查看该卡的历史明细，发现锁卡前一天有一笔资金转入。客服经理耐心询问客户是否认识交易对手，并询问对方资金转进来的用途。经了解，确认该客户并不认识交易对手。客服经理引起警觉，当即反馈进一步核实。在第一时间电话联系交易对手，核实相关信息。对方称是被骗将钱转入并已报案。客服第一时间将该情况反馈给现场经理，分析判定该卡不能解控。
现在诈骗和洗钱形势严峻，员工的风险意识和识别能力在不断提高。办理业务时，有自己的判断，强化识别。深入开展进一步的核实，正是因为客服经理的坚持，多次询问，多次联系，最终成功通过电话详细了解情况，从而拦截了被骗资金被取出的情况。
该网点不断加强柜面员工宣传教育及培训，利用晨会、夕会，结合案例分析，提升敏锐度，辨别新型诈骗手法。同时，也通过发放宣传资料，向客户普及诈骗知识和防范技巧，提高客户防范意识。
