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建设银行东营东安支行“三个到位”做好反洗钱工作

发布时间:2022-10-28

  为认真履行反洗钱宣传义务,充分引导社会公众远离洗钱陷阱,筑牢洗钱风险坚固防线,建行东营东安支行紧紧围绕人行和上级行工作要求,把反洗钱工作抓实、抓细、抓落地,全面提升反洗钱工作质量。

  一是学习培训到位,突出一个“实”字。支行对当前的严峻形势认识到位,对反洗钱工作高度重视,组织员工深入学习反洗钱相关法律法规,定期开展学习培训,对新时期下违法分子将黑钱洗白的主要手段、形式与规律进行分析,通过具体的案例来剖析,总结经验。采用理论与实践相结合的方式,不断地提高反洗钱工作技能。

  二是执行制度到位,抓好一个“严”字。按照“核对、了解、登记、留存”工作流程,认真开展客户身份识别工作,按要求及时、准确、完整上报大额和可疑交易报告,按规定对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。对涉及风险客户进行闭环管理,做好客户资料和交易记录保存工作,筑牢反洗钱的第一道防线。

  三是宣传引导到位,突出一个“广”字。充分利用微信朋友圈、展板、宣传折页、设立反洗钱咨询台等渠道开展多层次、多角度、全方位的反洗钱宣传活动,进一步扩大反洗钱宣传的影响力和辐射面。使公众了解反洗钱概念、反洗钱义务、洗钱方式与反洗钱措施,扩大反洗钱宣传受众面和知晓度。提升公众风险防范意识,切实做到守好钱袋子,保护幸福家。

来源:建行东营垦利支行
作者:王娅楠